幸运快3计划精准版

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                政策法规
                • 索??引??号:
                  000014453-2015-00001
                • 分???????类:
                  外汇检查与法律适用??通知??银行
                • 来???????源:
                  国家外汇大发快三app
                • 发布日期:
                  2015-01-06
                • 名???????称:
                  国家外汇大发快三app关于组织开展银行外汇业河北快三大小走势图工具务合规经营专项检查的通知
                • 文???????号:
                  汇发[2014]55号
                国家外汇大发快三app关于组织开展银行外汇业务合规经营专项检查的通知

                中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股江苏快三单双人工计划份有限公司、中国建设银』行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股快三平台登录网址份有限公司、招商银行◥股份有限公司:

                强化江苏快三中奖规则银行内部管控和外部监管,促进银行提高外汇业务合规经营水平,遏制外快三投注平台下载汇业务违规经营和违法犯罪行为,国家外汇大发快三app(以下简称外汇局)决幸运快三定近期组织开展银行外汇业务合规性专项江苏快三今天开奖结果查询检查,现将有关事项通知如下:

                一、检查目的

                (一)查找银行外汇业务经营中河北快三开奖今天存在的突出问题和风险隐患,防范化解风险,坚守不发生↓系统性、区域性风险底线。

                (二)查找银行执幸运快三稳中计划行外汇管理政策法规的薄弱环节,促进银行加强内部管控,提高外汇业务合规经营水平。

                (三)重点查→处银行跨市场、跨行业⌒ 及跨境违规套利行为,利用银行代客金融衍生品交易、结售汇新@兴业务等外汇业务创新产品规避或者违反监管规定等■行为。

                二、检查安排

                检查分为银行自查、外汇局非现场和现场检江苏快三是那个彩票查及银行整改三个≡阶段。

                (一)201514日至29日,你行对总行及分支行外汇业务经营情况进快三下载手机版下载行全面自查。同时,外汇局对你行外汇业务进行非现场检查。

                (二)2015210日至3月中旬,外汇局快三app平台官网下载根据你行自查和外汇局非现场检→查情况选择你行部分分支行开展现千百万彩票大发快三平台场检查。

                (三)2015531日前,你行对自查及外汇局检查发现的违规问题予以整河北快三一定牛今天改。

                三、自查和检查内容

                你行@自查与外汇局检查内容包括:

                (一)对以往发现外汇违法违规问】题的整改情况。2013年至2014年发现的外汇违法违规问题,你行是否进行认真整改;所制定的各项整改措施是⊙否落实;是否从组安徽快三一定牛走势图织架构、内控制度、业务流程、考核机制、系统建设等方面♀对外汇业务经营的内部管控进行改进和加强。

                (二)内部管控与展业原则落实情况。重点检查外□汇业务的内控制度是否健全完善,覆盖所有︻外汇业务;是否存在内控制度不符合外汇管理规定、不能江苏快三大小倍投有效保障外汇管理政策落实或未∮及时根据外汇管理政策变化及时更新等问题;外汇业务内控执行与监督是江苏快三大小精准计划否有效;展业原则是否有效执行和落实;是否从内控制度上对落实展业原则进行了规范和江苏快三遗漏号查询细化。

                (三)外汇业务合规性。201411日至20141231日你行办理的全国最大投注快三平台app下载外汇业务进行检查。必要时检查』时间段将向前追溯和向后延伸。重点查处江苏快三走势和值银行跨市场、跨行业及跨境违规套利∴行为,代客金融衍生品交易、结售汇新兴业务等外汇业务创新产品规避或者违反监管规定等行福建今日快三开奖为极速快三官网手机平台。

                具体对以下外汇业务合规性进行∮检查:

                1.经江苏快三精准计划网常项下外汇业务

                你行办理货物贸易ξ 、服务贸易、贸易融资项下外汇业幸运快3计划软件下载务的合规性。

                2.资本项下外汇业务

                你行办理外汇资本金、外债、外汇贷款、对外直接投江苏快三一天资业务、跨境担保业务、个人资本项下外汇业︼务等资本项下外汇业务的合规性。

                3.个人结大发快三平台邀请码售汇业务

                你行为境内居民及非居民办理个人外汇三分快三平台登录业务收付汇、结售汇江苏快三开奖最大遗漏数据及提钞的合规性,个人银行卡业务合规性等。

                4.国际收支申报及报表资料报送

                你行国际收支申报及上报相关报江苏快三计划表资料的及时性、准确性和江苏省快三走势图查询完整性。

                5.其他外汇业务合规性

                四、工作要求

                (一)你行应高度重视并认真』做好此次自查工作,在系统内全面部署自查,并做到分级负责、措施到位、不留死角,确保自查工作取得成效。

                (二)你行应江苏快三开奖查询认真自查并主动上报有关违法违规问题。201529日前,你行应汇总总行及河北快三走势图各分行自查情况,向外汇局报送自查报告及自查情况统计表(见附件),你行自查发现的问题涉及企业违规的,应〓一并上报涉嫌违规线索。同时,你行省级分行应汇总辖内分支行自查情况,向外汇局当地分局报送自查快三平台官网报告及统计表。自安徽快三预测查报告应包括自查组织开展◣情况、自查内容、发现的主要问快三软件手机app下载题、产生问题的原因、整改措施、整改时间、责任部门、责任人等。对于在自查报告中主动上报的违法违规问题,外汇局将依法予幸运快3一分钟一期软件以从轻或减轻处理。

                (三)针对发々现的相关问题,你行应认∞真查找原因,切实予以整改,建立外汇业▓务守法合规经营的长效机制2015531日前,你行总行和卐省级分行应分别向外汇局江苏快三开奖号码和当地分局报送整改报告,整改报告应包含整改措施的落实情况、落实Ψ 进度等。

                (四)你行各分支行应积极配合当地外汇↙局做好非现场检查和现场检查工作人人快三投注平台,按要求提供有关材料,配合外汇局河北快三走势图综合版调查、询问和检天天快三在线投注平台平台查。

                如有问题,请与外汇局管理√检查司联系。

                联系人:徐浩雄,010-68402391;张澄,010-68402360

                特此通知。

                 

                附件:银行外汇★业务合规经营情况自查表

                 

                国家外汇大发快三app

                20141231

                附件1: 银行外汇业务合规经营情况自查表

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